阿根廷总统推的币崩了：74个钱包提前22秒抢跑，背后是骗局？

阿根廷专责调查行政权力部门腐败及行政违规行为的行政调查检察机关近日向法官马塞洛·马丁内斯·德·霍尔希提起上诉，要求撤销对$LIBRA加密货币丑闻中11名涉案者的终止追诉裁决。该机构指出，此案中存在“欺诈串通”的迹象，认为调查不应停止。

这项上诉由检察官塞尔吉奥·罗德里格斯签署，他要求重启此前被检察官爱德华多·塔亚诺搁置的调查。塔亚诺曾建议终止对哈维尔·米莱总统及其他涉案人员的追诉。罗德里格斯是在两家非政府组织的请求下介入此案的。这两家组织几乎从案件开始就以“法庭之友”身份参与调查，分别是由佩德罗·比斯凯领导的经济犯罪研究与预防中心，以及由胡利安·阿尔菲领导的刑事科学比较研究所。

《号角报》获得了这份上诉文书。罗德里格斯在文中详细阐述了为何认为调查不应结束。他指出：“提起本次上诉，是因为对裁决结论持不同意见。本机构认为，调查尚未穷尽，仍需进一步深化并采取取证措施。”检察官列举了一系列尚未完成的取证措施，其中包括对区块链数据的分析。此前，检方因缺乏专门软件放弃了这类分析，但并未考虑其他替代方案。

此外，他强调，一些关键人物的手机尚未进行技术鉴定。虽然文书中未指明具体对象，但本周受害投资者的代理律师已指出卡米洛·罗德里格斯·布兰科和奥兰多·梅利诺的手机。这两人是中间人，曾接受发行该币种的加密货币商人海登·戴维斯支付的资金。行政调查检察机关还指出，塔亚诺为终止追诉裁决所引用的总统府秘书处和反腐败办公室的意见，其证明力应被视为“相对的”。

文书写道：“必须指出，终止追诉裁决具有终审判决的性质，要求确认某种消极的确定性，而这种确定性绝不能仅仅建立在疑问之上。受质疑的裁决并未充分说明案件存在明显的无法追诉情形。”在另一段批评中，罗德里格斯质疑以技术调查与刑事侦查支持总局报告遭媒体泄露为由对该报告“抛出疑问”的做法。他认为，这一决定的依据是“任性的说法，更像出自电视谈话节目，而非案卷中呈现的证据”。

检察官指出，马丁内斯·德·霍尔希的终止追诉裁决带有“偏颇的视角”，因为裁决将焦点放在迷因币市场的特征上，而没有考察涉案人员的具体行为。行政调查检察机关拒绝接受这样的逻辑：迷因币市场缺乏监管，不能成为发起人免责的一张“空白支票”。文书写道：“本案要查明的，是LIBRA币是否被制造出来，以总统的宣传、背书和推广为诱饵，诱骗公众投资，随后卷走募得资金抽身而逃。

据目前掌握的情况，此案并非处于调查终结阶段，而仍处在证据收集阶段，而这些证据正在显示出欺诈串通的迹象。”受害投资者的请求。罗德里格斯在文书另一部分提醒，此前被排除出原告资格的投资者还有一个“申诉救济申请”待决，要求重新将他们纳入案卷，因此裁决尚未生效。

两个受害投资者团体本周已经就案件了结表示不满。他们指出，自己提交的申诉至今未获答复，在身份问题最终确定之前，他们仍属于“尚待确认的原告”。第一个提出申诉的是投资者胡安·帕特里西奥·马切托，其代理律师为社会活动人士胡安·格拉沃伊斯和律师尼古拉斯·雷查尼克。

他们在申诉中主张，如果合议庭认为某些事实尚未获得完全证明，那么正确的做法是裁定“证据不足”或继续调查，而不是过早地认定这些行为不构成犯罪。他们甚至提交了一份新的证人名单，这些证人均可能就案件作证，包括阿列尔·帕金森、阿图罗·奥塞特·埃拉伊斯、马塞洛·阿兰达和莱昂德罗·阿兰达兄弟，以及律师亚宁娜·尼科莱蒂。

尼科莱蒂本周提交了一份文书，控诉她过去曾受到威胁，被要求不得说出她所了解的戴维斯的所作所为，并请求获得保护。第二份申诉由受害者马丁·罗梅奥提出，一同署名的还有两名此前被塔亚诺排除资格的白俄罗斯投资者：斯维亚特拉娜·克拉斯茨卡娅和弗拉季斯拉夫·拉普琴科。

就案件实质而言，这份文书否认$LIBRA币的崩盘只是单纯的“市场风险”所致，并指这是一场利用内幕信息、事先编好的骗局。文书中列举了裁决遗漏的多项迹象，其中特别指出：在总统发出推文前仅22秒，74个钱包执行了总额1350万美元的买入操作，与组织者同总统之间的通话同步进行，随后资金流动性被抽走，转移到一个汇集钱包中，金额超过4450万USDC。

作者：马里亚诺·维达尔