英国华人诈骗超10万中国投资者跑路！在英卷入50亿比特币洗钱大案

据多家英媒（2024年1月30日）最新报道，英国伦敦南华克皇家法院的审判曝光了一起重大的比特币洗钱案，检方指控现年42岁的英籍华裔女子Jian Wen（下文简称Wen）洗钱，涉及金额高达50亿英镑。

而她的“老板”兼同伙Zhimin Qian女士是一位中国当局的通缉犯，该人涉嫌在2014年至2017年间以金融诈骗的方式，盗取超过12.8万名中国投资者的财富。

Zhimin Qian为了逃离中国法律的制裁，在2017年使用假身份来到英国，随后化名Zhang Yadi，并用诈骗所得的钱购买了6.1万枚比特币，以及其他资产。

英媒指出，这些价值高达14亿英镑的比特币如今已被英国警方没收。

被捕的Wen女士曾是中国公民，于2007年移居英国，2018年成为英国公民。在遇到Zhang Yadi之前，她在伦敦一家中国餐馆打工，就住在餐馆的地下室。不过，Wen在结识了自己之后的老板后，就与其一起搬进了伦敦北部一栋6居室的豪宅。

Wen对英国检方称，Zhang老板自称通过在日本、泰国和中国等国家做钻石和古董交易发家。Wen还承认自己曾跟着Zhang一起飞往欧洲其他国家，将比特币转换为现金、高档珠宝、奢侈品和房产等资产，以掩盖资金的真实来源。随后，Zhang留在瑞典租了一处房产。

而Wen则返回伦敦，以二人共同名义准备在伦敦Hampstead购置一套带游泳池的，价值2350万英镑的7居室大别墅，以及一套带影院、健身房的价值1250万英镑的8居室。

然而，她们无法对购房资金来源给出合理的解释和证明，不仅导致购房申请被拒绝，还被英国警方盯上。

在法庭上，Wen否认洗钱罪名，自称其仅是Zhang Yadi的看护。她还声称相信 Zhang Yadi是一位通过珠宝生意和房产投资，以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。目前，案件审理的关键将在于Wen是否知晓所涉交易的比特币为犯罪所得。

预计，其审判结果将于今年（2024年）3月公布。