XX有限公司公司治理内控手册40页）

目 录

第一部 编制说明............................................. 3

1 编制目的............................................................... 3

2 编制的制度依据......................................... 3

3 适用范围........................................................... 3

4 生效与更新............................................................... 3

第二部 管理职责......................................................4

1 董事会办公室管理职责............................................... 4

2 监事会办公室管理职责......................................... 4

第三部 公司治理业务流程目录.................................5

第四部 控制活动................................ 6

1 董事会会议管理(10.01.01.01)................... 6

2 董事会专门委员会会议管理(10.01.01.02)............ 9

3 公司董事会运行监督管理(10.01.02)............... 12

4 监事会会议管理（10.02.01.01） .................... 14

第五部 公司治理流程控制矩阵..............................16

第六部 表单...................................... 20

第七部 制度汇编............................. 20

1 《XX有限公司董事会议事规则》...................................... 20

2 《XX有限公司派出董事管理办法》.................................. 29

3 《XX有限公司董事会经费管理暂行办法》...................... 36

4 《XX有限公司监事会会议工作程序》.............................. 38

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