中行：成功拦截4万澳元跨境不明汇款

长江日报大武汉客户端4月25日讯（通讯员焦阳）“太感谢了，这次真是多亏有你们提醒！”一位女士在中国银行武汉东吴大道支行咨询台前激动地说道。

4月16日，中行武汉东吴大道支行柜员在查询每日国际汇款报文时，发现一笔从澳大利亚汇款到香港的交易，总金额4万澳元（折合人民币约19万元）被系统自动拦截，系统要求客户补齐交易对方的个人信息才可放行。

中行武汉东吴大道支行成功拦截一起跨境不明汇款。通讯员供图

该柜员随后查询到，汇款方为一名在澳大利亚的留学生，于是与对方取得联系，奇怪的是，这名留学生并不知晓收款人的具体身份信息。银行工作人员根据经验判断，这名留学生很可能被利用，用自己的银行卡帮他人汇款。

为了保障资金安全，银行工作人员迅速联系其监护人。其父表示并未向儿子的卡内转入这笔钱，儿子也告诉他并没有使用过银行卡。前后说法不一致，让银行工作人员更生疑惑。为避免风险，银行工作人员在与双方耐心沟通后，成功阻止该笔汇款汇出，避免后续风险发生。

【编辑：肖翩】

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