个人银行卡进账多少会被查?
你要是有以下行为很有可能已经被银行的情形了。
第一是,个人当日单笔交易5W或者外汇交易1W以上的包括现存缴。现支取都会被认为公账户超过200W。
第七是,私户账户金额过大,境外超20W。
第四是,规模小但是流水巨大,资金流向和经营无关。公户私户互资频繁,频繁的注册和注销账户,闲置的账户突然被启用。
发生这几种情况就很有可能被风控挂起。
有朋友就说了,买车买房资金流水都很大,那怎么办呢?只要收入是合法的,合规纳税的就没有问题。命就是钱。点赞,@小微有夫,评论,关注。
页面更新:2024-03-13
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