储值“会员”既能旅游还有收益？空壳公司频繁“换马甲”流窜行骗

以投资开发旅游项目、获得高额回报为幌子，诱骗老年人签署会员协议并缴费充值，宣称可以在公司合作的旅游景点消费使用，而且还会定期发放福利、组织集体旅游。这些诱人条件的背后，实际隐藏着不法分子精心预谋的诈骗陷阱。近日，上海警方捣毁一个虚构各种福利回报、诱骗充值会员的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额40余万元。

今年11月，上海市公安局嘉定分局接到辖区多名老年居民报案称遭遇诈骗，被骗金额从几千元到上万元不等，民警立即上门走访展开调查。

警方发现，报案人均是在10月至11月期间，在一家名为“万逸旅游”的公司内储值办理所谓会员后发现受骗的。大多数人都是在嘉定城中路某大型商场附近散步时，收到了该公司业务员派发的宣传广告单，对方自称是一家与外省某市政府合作开发旅游项目的投资公司，只需支付4000元便可在3个月后连本带利收回5000元，而且还能获得公司会员身份，凭此可以在与公司合作的旅游景点内享受餐饮住宿等“旅游度假专项服务”。

起初，不少老人还将信将疑，却经不住公司业务员日复一日地打来电话嘘寒问暖、宣传推销，最终还是在该公司缴费办理了会员，签订了所谓“会员协议”，协议中除了承诺提供“旅游度假专项服务”、每月赠送优厚积分外，还赠送周边游一次。

11月22日，该公司还特意组织了已办理和准备办理会员的老人们集中前往江苏太仓旅游，不仅包办了路费和餐费，甚至还开展了“追加投资砸金蛋”的活动，参与活动的老人都能收获一份诸如鸡蛋、米油等奖品。而让人意想不到的是，就在第二天，该公司就突然消失，只留下空空荡荡的办公室。

接报案后，嘉定分局立即组成专案组开展案件侦查。通过查阅公共视频、上门走访调查等，专案组很快梳理摸清了该诈骗团伙的作案手法和组织架构，并于今年6月和8月，在浙江宁波先后抓获该公司法人代表葛某和团伙主要犯罪嫌疑人臧某、袁某军，之后陆续在全国多地展开抓捕，将另外8名团伙成员悉数抓获。

经查，该团伙于2021年10月，以葛某为法人代表在浙江宁波注册了这家名为“万逸旅游”的公司。该公司实为空壳公司，宣传的所谓“政府背景”“度假资源”等都是凭空捏造。该团伙经事先实地筛选，选择了在周边老年居民相对较多的嘉定城中路某大型商场中设立办事处，继而由葛某负责公司日常经营管理，由臧某负责招收、培训以“业务员”为幌子的其他团伙成员开展诈骗活动，由袁某军负责财务进出账管理。

目前，犯罪嫌疑人臧某、袁某军已被嘉定警方依法逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。