截至2026年6月18日收盘，中国交建(601800)报收于6.11元，下跌4.38%，换手率0.67%，成交量79.31万手，成交额4.89亿元。

董秘最新回复

投资者：董秘您好。我拿中交设计快4年，因为信央企承诺（中国交建是承诺主体）进场，现在腰斩。贵司承诺函写的是2023.11.30起算三年→2026.11.29截止，EPC去化是前置条件，但市场至今看不到中咨+水运院的可验证清零表。我想问：央企的承诺函，究竟是约束自己的，还是只用来给重组通关、之后就能用"稳妥推进"无限续杯？距截止只剩不到半年，到期若做不到，控股股东打算怎么给信了你们4年的中小股东一个说法？

董秘：您好，感谢您的关注。公司按照承诺函，一直在持续推进相关论证研究工作，后续如有相关进展，公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。

投资者：董秘您好：贵司出具同中交设计《同业竞争承诺函》自2023.11.30起算三年，截止2026.11.29。距截止只剩不到半年，市场至今看不到中咨+水运院去化完成的量化进度（剩余敞口/项目数/清零时间表）。请公司明确去化进度。

董秘：您好，感谢您的关注。公司按照承诺，一直在持续推进相关论证研究工作，后续如有相关进展公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月18日主力资金净流出2769.96万元，游资资金净流入3928.62万元。
• 公司公告汇总：中国交建于6月18日审议通过《“十五五”总体规划的议案》，明确高质量发展战略目标与“战略引领—任务实施—保障落实”三位一体架构。
• 公司公告汇总：公司同日召开2025年年度股东会，审议通过利润分配方案、章程修订、注册资本变更等全部议案，出席会议股东持股比例达58.5645%。
• 公司公告汇总：新修订《公司章程》明确注册资本为人民币16,141,349,079元，董事会由7至9名董事组成，董事长为法定代表人。
• 公司公告汇总：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》正式通过，规定绩效薪酬占比原则上不低于50%，并建立递延支付及财务造假情形下的薪酬追回机制。

交易信息汇总

资金流向

6月18日主力资金净流出2769.96万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入3928.62万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出1158.66万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

中国交建第六届董事会第六次会议决议公告

2026年6月18日，中国交建召开第六届董事会第六次会议，审议通过《中国交建“十五五”总体规划的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果合法有效。该规划总结“十四五”发展成果，研判“十五五”发展环境，明确高质量发展战略目标、思路与举措，构建“战略引领—任务实施—保障落实”三位一体架构，坚持稳大局、应变局、开新局、提质效发展导向，为打造“五全四大五型”世界一流企业提供战略支撑。该议案已事先经战略与投资及ESG委员会审议通过。

中国交建2025年年度股东会法律意见书

北京观韬律师事务所对中国交通建设股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年6月18日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议通过包括2025年度利润分配方案、聘用2026年度审计师、董事会工作报告、资产证券化业务、公司债券注册、融资担保计划、董事高管薪酬办法、注册资本变更及章程修改等议案。表决程序合规，表决结果合法有效。

中国交建2025年年度股东会决议公告

中国交通建设股份有限公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会，会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，由董事长宋海良主持，审议通过了2025年度利润分配方案、聘用2026年度审计师、董事会工作报告、独立董事述职报告、资产证券化业务、公司债券注册、融资担保计划、董事及高管薪酬管理办法、变更注册资本及修改公司章程等全部议案。出席会议股东所持表决权占公司总股本的58.5645%，所有议案均获有效通过，其中特别决议案已获2/3以上表决权通过。北京观韬律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

中国交建董事、高级管理人员薪酬管理办法

中国交通建设股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、工资总额决定机制、薪酬结构与标准等内容。薪酬管理遵循依法合规、战略导向、公平公正、激励约束并重原则。董事薪酬根据类别执行不同标准，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。建立绩效薪酬递延支付机制，对财务造假等情形下的薪酬予以追回。办法由董事会薪酬与考核委员会组织实施，经股东会审议通过后执行。

中国交建公司章程

中国交通建设股份有限公司章程于2026年6月18日经公司2025年年度股东会第十次修订。章程规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,141,349,079元。公司设董事会，由7至9名董事组成，董事长为法定代表人。股东会是公司的权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等职权。董事会负责召集股东会、执行决议、制定发展战略等。公司设总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务，规定了财务会计制度、利润分配政策、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司可根据需要修订章程。

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