截至2026年3月3日收盘，大连友谊(000679)报收于7.04元，下跌1.26%，换手率1.62%，成交量5.77万手，成交额4128.61万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月3日主力资金净流出38.37万元，散户资金净流入221.45万元。
• 来自【公司公告汇总】：大连友谊2026年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及补选第十届董事会非独立董事的议案。
• 来自【公司公告汇总】：职工代表大会选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事。
• 来自【公司公告汇总】：邵自威先生经股东会表决通过，补选为公司第十届董事会非独立董事。
• 来自【公司公告汇总】：最新修订的《公司章程》于2026年3月生效，明确公司注册资本为35,640万元，法定代表人为董事长。

交易信息汇总

资金流向3月3日主力资金净流出38.37万元；游资资金净流出183.07万元；散户资金净流入221.45万元。

公司公告汇总

2026年第一次临时股东会法律意见书国浩律师(大连)事务所就大连友谊(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年3月2日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，表决结果合法有效。出席股东及代理人共122名，代表有表决权股份总数的28.9959%。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年第一次临时股东会决议公告大连友谊（集团）股份有限公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式，出席会议股东及代表共122名，代表股份103,341,437股，占公司有表决权股份总数的28.9959%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。表决结果显示两项议案均获高比例同意通过。国浩律师（大连）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议程序、表决方式及结果合法有效。

关于选举职工董事的公告大连友谊（集团）股份有限公司于2026年3月2日召开职工代表大会，选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事，任期自2026年3月2日起至第十届董事会届满之日止。方雷先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一。

关于完成补选第十届董事会非独立董事的公告大连友谊（集团）股份有限公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

公司章程（2026年3月）大连友谊（集团）股份有限公司章程于二〇二六年三月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币35,640万元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖商品零售、房地产、进出口贸易等多个领域。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会的构成及职责、高级管理人员的聘任与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、信息披露等内容。公司设立独立董事及董事会专门委员会，完善公司治理结构。

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