中国能建2023年度定增合规性及募资投向说明

中国能建本次向特定对象发行A股股票，自2022年末启动筹划，于2026年3月19日顺利完成发行。本次发行价格为2.55元/股，实际募集资金总额65亿元，整个过程严格按照监管要求执行，程序规范、定价合规。

针对不少投资者提出的疑问：公司每股净资产为2.57元，为何最终发行价定为2.55元？这里作出明确说明。公司2024年度经审计的每股净资产为2.57元，在扣除分红等相关调整因素后，精确计算结果为2.5406元。根据A股发行价格计价规则，价格需保留到小数点后两位，因此对计算结果向上取整，最终确定发行价为2.55元/股。该定价以经审计的净资产为重要依据，符合国有上市公司相关规定，不存在违规低于净资产发行的情形。

本次募集的65亿元资金，全部投向新能源与新型电力系统相关项目，具体包括中能建哈密光（热）储多能互补一体化绿电示范项目、浙江火电光热+光伏一体化项目、湖北应城压缩空气储能电站示范项目，以及乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目。资金用途与前期公告一致，投向清晰透明。

本次定增全程依法合规推进，定价依据充分，有利于公司长期发展和全体股东利益。

风险提示：本文依据上市公司公开信息整理，仅作客观情况说明，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。