截至2025年6月13日收盘，科力装备（301552）报收于36.59元，较上周的36.38元上涨0.58%。本周，科力装备6月11日盘中最高价报38.27元。6月10日盘中最低价报35.7元，股价触及近一年最低点。科力装备当前最新总市值34.83亿元，在汽车零部件板块市值排名173/229，在两市A股市值排名3851/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：科力装备召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司章程注册资本由6800万元增至9520万元。
• 公司公告汇总：提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人。
• 公司公告汇总：计划使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过120,000万元自有资金进行现金管理。

公司公告汇总

第二届董事会第十九次会议决议公告

河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开，审议通过了多项议案：1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。2. 逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则等30项制度，其中13项需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。4. 逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张万武等5人为非独立董事候选人，需提交股东大会审议。5. 逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名张丕杰等3人为独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。6. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议。7. 审议通过《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为税前人民币6万元/年，需提交股东大会审议。8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第二届监事会第十四次会议决议公告

河北科力汽车装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年6月12日召开，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-018）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

河北科力汽车装备股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。会议审议事项包括修订公司章程、部分治理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、确定第三届董事会独立董事津贴、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等。其中，议案1.00和2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。

关于修订《公司章程》的公告

河北科力汽车装备股份有限公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：公司注册资本由6800万元增至9520万元；将“股东大会”改为“股东会”，并新增多项条款，如法定代表人职权、控股股东和实际控制人规定等。此外，修订涉及公司治理、股东权利义务、董事监事职责、利润分配政策等方面。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

河北科力汽车装备股份有限公司于2025年6月12日召开会议，审议通过了使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过120,000万元的自有资金进行现金管理的议案，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。募集资金总额为51,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为45,857.19万元。截至2025年5月31日，募集资金余额为20,074.45万元。公司将合理利用闲置资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等。自有资金将购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财类产品。该议案尚需提交股东大会审议。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务并采取风险控制措施。

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