发展35名老乡，吸金1300万元！传销升级，披“羊皮”行非法勾当

一场全民皆需防范的“暴富陷阱”

一、传销的“羊皮”有多真？揭秘骗局套路

你以为传销都是关小黑屋、没收手机、暴力胁迫？错了！现在的传销早已“升级换代”，披着“投资理财”“电商创业”“艺术品收藏”甚至“爱国项目”的外衣，让普通人防不胜防。

1. 案例一：MFC理财“只涨不跌”的谎言

2015年，一个名为MFC的理财项目在包头市蔓延。组织者宣称“投资700元就能入会，账户里的虚拟币永远只涨不跌”。参与者需要不断拉人头，拉得越多，奖励越高，甚至能拿“直推奖”“对碰奖”。最后，两名主犯直接发展35人，吸金303万元，被判刑4年和3年。

套路拆解：用“高收益”“稳赚不赔”的话术洗脑，实际资金全靠新会员填补，一旦拉不到人，立刻崩盘。

2. 案例二：廉价紫砂壶卖出“天价”

2020年，浙江一个“××云拍”平台，把几百元的紫砂壶包装成“名家作品”，售价上万元。参与者拍下后转手赚差价，但平台要求必须拉人头才能继续交易。短短5个月，6000多人被骗，资金超2亿元，主犯被判3年2。

套路拆解：用“艺术品”“收藏品”抬高身价，实际商品毫无价值，全靠“击鼓传花”骗钱。

3. 案例三：聊天刷视频也能“赚股权”？

2025年南京曝出新型骗局：某公司以“刷视频赚积分，上市后分股权”为诱饵，吸引普通人交钱入会。参与者不仅自己投钱，还要拉亲友“组团队”，结果血本无归。

套路拆解：蹭“互联网+”“股权激励”的热点，本质还是“交入门费、拉人头”的老套路。

二、传销为何屡禁不止？三个致命吸引力

1. 暴富心理：专攻人性弱点

“一个月回本70%”“躺着赚百万”——传销组织精准拿捏普通人急于翻身的心态。正如权健案检察官谢文凯所说：“传销的暴富神话，比任何理财产品都诱人。”

2. 伪装升级：合法外衣下的陷阱

如今的传销常注册正规公司、开发APP、租用高端写字楼，甚至请“讲师”一对一授课。比如“金块链智能合约证券”案中，骗子虚构资产托底、编造“券股裂变”概念，8个月吸金10亿元。

3. 亲情绑架：从熟人下手

超过60%的传销参与者是被亲友拉入伙。内蒙古的任某某靠发展35名老乡，吸金1300万元；浙江“××云拍”用户陆达通因信任朋友，被骗30万元。

三、识别传销的三大核心特征

1. 交钱才能入场

无论是买虚拟币、艺术品还是“会员资格”，传销一定会让你先掏钱。例如“GPL”平台要求会员交100到1万美元才能注册。

2. 赚钱靠拉人头

传销的收益规则永远围绕“发展下线”：拉1人奖10%，拉5人再奖5%……江苏的郝某某靠发展7万多人，非法获利300万元。

3. 层级像金字塔

所有传销组织都有清晰的上下线结构。根据刑法，只要层级超3级、人数超30人，就能定罪。内蒙古的郝某某团伙层级达8级，直接导致主犯被判5年。

四、普通人如何防范？记住四句顺口溜

1. “天上不掉馅饼，高回报必有毒”

年化收益超10%就要警惕，超20%大概率是骗局。权健案中，受害者被承诺“消费返利200%”，最终数万人倾家荡产。

2. “拉人头赚佣金，赶紧报警别犹豫”

遇到“推荐好友返现”“团队计酬”马上远离。2025年南京反传销宣传中，执法人员特别提醒：凡是要你发展下线的，99%是传销。

3. “查资质看产品，三无公司快逃跑”

正规企业可在“国家企业信用信息公示系统”查询。湖北某传销组织冒用“央企”名头，实际连营业执照都没有。

4. “亲友突然暴富，先问钱从哪来”

若身边人短期内豪车豪宅，却说不清具体工作，很可能陷入传销。浙江“××云拍”案中，一名主犯曾向亲友炫耀“月入百万”，实为诈骗所得。

五、法律红线：传销是犯罪，沾上就完蛋

1. 刑罚有多重？

根据《刑法》，组织传销最高可判5年以上有期徒刑。包头赵某某发展35人被判4年，浙江林桦吸金360万被判3年。

2. 钱能追回吗？

难！传销资金多被挥霍或转移。内蒙古郝某某案中，投资者亏损576万元；浙江“××云拍”用户提现后仍有41万无法追回。

3. 参与者也违法

即使是被骗加入，若发展下线超过30人，同样构成犯罪。2023年最高法明确：传销链条中“明知故犯”的参与者也要担责。

六、全民反传销：从自我保护到社会共治

1. 个人：守住钱袋子

不轻信“暴富神话”，不透露身份证、银行卡信息。遇到可疑项目，立即拨打12315或110举报。

2. 社区：普法到门口

2025年南京江北新区通过展板、讲座揭露传销套路，用“拉横幅、发手册”等土方法提高老人防骗意识。

3. 政府：全链条打击

天津检察官谢文凯团队开发《打击传销办案指引》，全国推广；浙江检察机关通过数据追踪，5个月锁定190名传销参与者。

结语：别让贪念蒙蔽双眼

传销的本质是一场“庞氏骗局”，用后来者的钱填前面的坑。记住：世上没有轻松暴富的捷径，脚踏实地才是王道。当你听到“零风险高回报”时，不妨多问一句：“这钱到底从哪来的？”

反传销，从每个人开始。

来源：防骗每日电讯