在这场针对太子集团跨国犯罪的案件中，恐怕我们还真得站队美国一次。

近13万枚比特币，价值超过150亿美元，而在这笔天价黑钱的背后，却还藏着无数中国家庭的血与泪。

就连美国财政部长贝森特，都不得不针对此事件发表强烈谴责，所幸最终在美英政府的联合发力下，这个诈骗帝国终究是轰然倒塌。

然而，诈骗核心内的多名头目仍未落网，但是当美国开始发起制裁之时，他们的资产雄厚程度却更是令人发指...

华裔创建的诈骗帝国

10月14日，美国金融犯罪执法局发布一项声明，将总部位于柬埔寨的太子集团正式认定为“跨国犯罪组织”。

该集团共146名成员被美英政府同时实施全面制裁，而在这场围绕于比特币的金融战争中，涉及资金竟直接超过150亿美元，换算人民币则超过1070亿元。

据美方透露，太子集团已经可以算是全亚洲最大的跨国犯罪组织之一，而以中国人陈志为首的诈骗团队，至少经营了10个专门用于诈骗的园区。

在这些位于柬埔寨的园区和公司内，存在着不少被高薪、美色诱骗而来的各国劳工，其中自然也存在着很多中国人。

在如同监狱的诈骗园区内，这些劳工每日每夜地遭受着太子集团的压迫毒打，甚至是性命上的威胁，而那里究竟埋藏着多少血泪，其实也不难想象。

更令人细思极恐的是，创造这一诈骗帝国的人竟然会是一个华裔外籍人陈志，而且他的团队里还存在着很多已经更换国籍的中国人。

今年仅仅只有38岁的陈志，早在2009年就开始在柬埔寨布局，并且还依靠着资本和人脉获得了柬埔寨政坛的支持。

靠着黑白通吃的遮天手段，太子集团成功成立，而这家表面上靠着金融、投资和房地产发家的集团，实际上却是一个吸食人血的诈骗机器。

随着太子集团势力越来越壮大，陈志等人已经不再满足于柬埔寨这一片区域，他们甚至还将黑手同时伸向了中、美、英等国。

就像美国财政部长贝森特所说的那样，在去年美国公民被诈骗的数十亿美元中，有很大一部分都是因为太子集团，不然美国也不会如此大动干戈。

可惜的是，一开始美国并无法有效对太子集团形成制裁，因为就算所有人都知道他们赚的人血馒头，但陈志洗钱的方式却也十分高明。

在太子集团其他产业进行诈骗、性勒索、人口贩卖等罪恶的时候，汇旺集团也正在以加密货币帮其洗黑钱，而比特币显然就是最趁手的洗钱工具。

由于比特币的特殊性和加密性，陈志等人一开始完全不惧司法部门的追踪，而且随时都可以进行套现。

再加上太子集团在柬埔寨的根深蒂固和表面产业，就导致美英政府更难对其进行有效制裁，毕竟他们也很难跨境管辖。

然而，曾靠着比特币洗钱而不可一世的陈志等人，终究还是败在了比特币上。

为了打掉这一跨国犯罪组织，美英政府开始仔细排查区块链的交易走向，并且最终确定了太子集团的加密账户。

后来美英政府又靠着向太子集团打入卧底的手段，逐步获得太子集团的信任，最终成功挖出了这个诈骗帝国的根底。

仅仅只是一夜之间，多达127271枚比特币被美国司法部查获，而这份价值着150亿美元的罪恶，也终究是被公布于众。

然而，目前头目陈志却仍旧没有落网，但是美英政府却已经向陈志为首的146人发起全面制裁。

只是当这群人的一部分资产爆料出之后，众人这才发现：或许那被查获的150亿美元只是这个诈骗集团的冰山一角...

诈骗集团的惊天罪恶

仅仅只是陈志在英国伦敦的房产数量就多达19处，而这些房产价值也是直接超过1.3亿英镑。

英国政府就是以查处一套价值1600万美元别墅和一栋价值1.33亿美元办公楼的方式，成功切断了太子集团的资金链，同时也让陈志落得个逃亡的下场。

另外在太子集团的核心团队中，还有着一个名为朱忠彪的华裔外籍人士，而他已经被查处的房产规模也同样惊人。

朱忠彪这个人也很狡猾，他早就已经未雨绸缪地更换过多次国籍，从中国到柬埔寨，从柬埔寨到塞浦路斯，最后再到迪拜，他一直都在为逃亡的这天铺路。

经由美国政府查证，仅仅是朱忠彪在迪拜的房产就多达29处，其中甚至还有一套位于中心区域的办公楼。

令人愤怒的是，陈志也好，朱忠彪也罢，他们也不过是那146人的一份子而已，而这个诈骗帝国的背后究竟隐藏着多少罪孽，恐怕只会是一个天文数字。

好在美英政府已经成功对其发起制裁，而他们就算短期内不会落网，但最终也只能过上逃亡的生活。

美国此举不仅仅是解决掉了美国民众被诈骗的一个大难题，同时也算是帮中国这边处理掉一个潜在祸害，抛开其他因素不谈，美国此举是绝对值得称赞的。

这次针对太子集团的制裁，同样也意味着通过加密货币洗钱不再是黑恶势力的庇护伞，只要他们敢交易，就有很大概率被查到底细。

与此同时，也希望更多网友们可以明白一个道理：天上不会掉馅饼，任何包装完美的工作或是投资，其背后隐藏的可能就是一个“吃人”的陷阱，还望大家共同铭记。

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