湖北仙桃农商行被罚140.95万元：因违反金融统计相关规定等

来源：金融一线

8月21日金融一线消息，中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北仙桃农村商业银行因8项违法行为，被中国人民银行湖北省分行警告，罚款 140.95 万元。该行的8项违法行为类型如下：1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．未履行有关风险管理措施； 4．违反反假货币业务管理规定； 5．占压财政存款或者资金；6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定；7．未按规定识别代理人身份； 8．与身份不明的客户进行交易。

周某彬（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司信贷 管理部经理）、马某（时任湖北仙桃农村商 业银行股份有限公司信贷管理部征信异议经办人）二人对该行“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”的违法行为负有责任，分别被罚款1.1万元。

吴某博（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司运营管理部经理）对该行“未按规定识别代理人身份”的违法行为负有责任，被罚款1.4 万元。

周某军（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司电子银行部经理）对该行“与身份不明的客 户进行交易”的违法行为负有责任，被罚款1万元。