晶易医药第二届董事会第二次会议多项决议公告

2025年4月24日消息，长沙晶易医药科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日在长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层 801 号房公司会议室，以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二次会议。会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。会议主持人为董事长丁劲松，董事会秘书晏亚平列席。

会议审议通过了多项议案。包括《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》等 15 项议案，大部分议案表决结果均为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中部分议案尚需提交股东会审议。

例如，审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配的议案》拟定公司 2024 年度以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 19,190,007.00 元。此外，《关于 2025 年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》指出，2025 年度公司及子公司拟向各银行申请总额不超过人民币 15 亿元（包含以前年度已授信但未到期的授信额度），期限为 1 年至 7 年的贷款授信额度，并在累积不超过 15 亿元的授信额度的前提下，公司及公司实际控制人丁劲松先生将根据公司融资需要为公司及子公司贷款提供担保。

另外，《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提到，公司及下属子公司 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品占用的资金滚动不超过 4 亿元人民币。

会议还审议了关于变更公司营业期限、公司发起人名称变更暨修改公司章程、召开 2024 年年度股东会等议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律规定。

本文源自金融界