截至2025年7月25日收盘，云天化（600096）报收于24.75元，较上周的23.08元上涨7.24%。本周，云天化7月23日盘中最高价报25.59元，股价触及近一年最高点。7月21日盘中最低价报23.25元。云天化当前最新总市值451.19亿元，在农化制品板块市值排名3/57，在两市A股市值排名321/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：云天化拟取消监事会并修订公司章程，相关议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：云天化提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年。
• 公司公告汇总：云天化将于2025年8月11日召开第五次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

云天化第九届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

云天化第九届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订公司股东会议事规则、修订公司董事会议事规则、修订公司董事会专门委员会实施细则、提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人、确定第十届董事会独立董事津贴标准以及召开2025年第五次临时股东大会。

云天化第九届监事会第四十次会议决议公告

云天化第九届监事会第四十次会议审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案，同意取消监事会并对《公司章程》进行修订。该议案将在股东大会审议通过后生效，在此之前，第九届监事会将继续履行职能。

云天化关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

云天化将于2025年8月11日10点召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为公司总部会议室。会议将审议取消监事会并修订公司章程、修订公司股东会议事规则、修订公司董事会议事规则、确定第十届董事会独立董事津贴标准以及选举第十届董事会非独立董事和独立董事等议案。

云天化关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

云天化拟取消监事会并修订公司章程，主要修订内容包括公司注册资本和总股本的变更、删除监事会相关内容、调整董事会组成人数等。该议案需提交股东大会审议。

云天化关于董事会换届选举公告

云天化第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。第十届董事会非独立董事候选人包括宋立强、付少学、彭明飞、王宗勇、钟德红；独立董事候选人包括罗焕塔、吴昊旻、罗薇。新一届董事会将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期三年。

云天化独立董事提名人和候选人声明

云天化第九届董事会提名罗焕塔、吴昊旻、罗薇为第十届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

云天化董事会审计委员会实施细则

云天化董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由3名非高级管理人员的董事组成，独立董事占过半数。

云天化董事会议事规则

云天化董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。

云天化股东会议事规则

云天化股东会议事规则旨在保证股东会程序和决议合法性，提高议事效率，保障股东权益。股东会分为年度和临时两种，年度股东会在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开。

云天化董事会提名委员会实施细则

云天化董事会提名委员会负责对拟任董事和高管的人选、选聘标准和程序提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。

云天化董事会战略委员会实施细则

云天化董事会战略委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议，制定公司ESG战略并监督实施。

云天化董事会薪酬与考核委员会实施细则

云天化董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。

云南云天化股份有限公司章程

云南云天化股份有限公司章程旨在规范公司组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益。公司注册资本为18.22990731亿元，主要从事化肥、化工原料、新材料等产品的研发、生产和销售。

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