截至2025年6月27日收盘，上海建工（600170）报收于2.4元，较上周的2.38元上涨0.84%。本周，上海建工6月25日盘中最高价报2.41元。6月23日盘中最低价报2.36元。上海建工当前最新总市值213.26亿元，在房屋建设板块市值排名2/8，在两市A股市值排名752/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海建工召开第九届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。
• 公司公告汇总：上海建工2024年年度股东大会顺利召开，审议通过12项议案并选举新独立董事。

公司公告汇总

上海建工第九届董事会第十二次会议决议公告

上海建工集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年6月27日召开，审议通过了以下事项：

- 审核提名委员会主任委员人选，同意由刘红忠独立董事担任。- 聘任史斌先生担任公司总审计师，任期同公司第九届董事会。- 审议通过《上海建工内部审计工作规范》。- 修改《会计核算办法》。

上海建工2024年年度股东大会决议公告

上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，审议通过了包括但不限于以下议案：

- 2024年度董事会工作报告。- 2024年度监事会工作报告。- 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告。- 2024年年度利润分配预案。- 2024年年度报告。- 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告。- 2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案。- 2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案。- 关于发行债务融资工具授权的议案。- 关于续聘会计师事务所的议案。- 关于修订公司章程并取消监事会的议案。此外，选举刘红忠先生为公司独立董事。

上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书上海金茂凯德律师事务所为上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书，认为会议合法有效，决议合法有效。

上海建工内部审计工作规范上海建工集团股份有限公司内部审计工作规范旨在加强内部审计工作，保护投资者合法权益、集团资产安全和完整。该规范明确了内部审计的定义和目的，强调内部审计是独立、客观的确认和咨询活动，旨在提高经营活动效率和效果。总审计师由董事会聘任，对党委和董事会负责，定期报告工作。审计中心负责具体执行年度审计计划，独立行使审计监督权，不受其他部门干预。内部审计涵盖财务管理、内控制度、经营活动等。

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