浙江仙居农商行被罚80万，涉未履行客户身份识别义务等

蓝鲸新闻12月3日讯，近日，中国人民银行台州市分行发布了罚单，剑指浙江仙居农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，浙江仙居农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

针对上述违法违规行为，中国人民银行台州市分行对其处80万元罚款。

此外，陈某红（浙江仙居农村商业银行股份有限公司计划财会部）被处2万元罚款；王某（浙江仙居农村商业银行股份有限公司反洗钱中心）被处1万元罚款。