重庆三峡银行被央行处罚559万，涉及占压财政资金、使用假名开户等九大违规项目

金融界7月30日消息，中国人民银行重庆市分行对重庆三峡银行股份有限公司开出罚单（渝银罚决字〔2025〕28号），因该行存在9项违法违规行为，包括违反金融统计管理、账户管理、反洗钱规定（未履行客户身份识别、保存交易记录、报送大额交易报告等），以及占压财政存款、违反人民币反假规定等，被处以警告并罚款559.2万元。相关处罚信息将公示5年。

此次处罚反映出该行在内控合规、反洗钱及数据管理等方面存在严重疏漏，也是2025年以来重庆地区金融机构收到的较大金额罚单之一。

数据显示，截至6月末，重庆三峡银行资产总额同比增长14.46%，各项存款余额突破历史峰值达到21.01%增速，存款增量更超越去年全年水平。在金融服务实体经济的主战场上，其普惠小微贷款余额已达242亿元，精准浇灌近1.6万户市场主体。

本文源自金融界