都都股份第三届董事会第十次会议决议公告

2025年4月18日，山东汉亚都都传媒股份有限公司（都都股份）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达方式发出，会议由公司董事长宫宁先生主持，全体监事及公司高管列席。此次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。会议审议通过了多项议案：包括《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，2024 年末公司可供分配利润为-3,704,494.46 元，公司实收股本 1,259.00 万（股），公司拟暂不进行利润分配。同时，会议拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并拟定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会。

会议的相关决议和报告已形成相关文件备查。

本文源自金融界