文 | 招财小羊

编辑 | 招财小羊

都知道资本市场处处有雷，但这么大的雷，还真的是头一次见！

3月28日，一张高达17亿元的天价罚单震惊了整个商界和股市。

对普通百姓而言，17亿想都不敢想，但相比那被侵占的上百亿资金，这罚金简直就是九牛一毛！

曾几何时，起源于河北的东旭集团是无数股民眼中的香饽饽。

除了收益可观，业绩辉煌，他们嘴中高呼着以振兴民族产业为己任，用爱国口号吸引了不少人。

其创始人及董事长李兆廷不仅曾登顶河北石家庄的首富，还是不少官媒极力宣传的对象。

可任谁也没想到，在看似耀眼的背后，却是他数十年用财务造假堆积起来的“幻象！”

据相关部门调查，从2015年开始，其名下多家企业单是虚增收入就高达645.85亿元。

除此之外，李兆廷一边在外扮演爱国企业家，一边以欺骗手段违规发行股票。

而这还不是他做的最过分的！

多年间，为方便造假，他不仅在各地设立了高达50多家企业，并且通过左手倒右手的行为，累计套现了169亿元！

当他通过一切不正当手段将财富全部拥入怀中，背后却是16万股民的彻夜难眠。

不过最让人难以理解的是，为何直到10年后李兆廷才“现”了原形，这10年间的他是怎么做到不被发现的？

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1、史上最大综合造假案横空出世

在东旭集团“原形”之前，整个国内甚至是全世界股市上，被称为最能造假的还属康美药业。

但如今两者综合一比，康美直接就被比了下去！

当年康美从2012年就负面新闻不断，但最初有人指出其造假的时候根本没人相信。

尤其是随着其公司发出的公告，该公司摇身一变，在舆论之中一下子变成了“受害者”。

但在藏了6年之后，最终还是被狠狠打了脸！

2018年，随着官方的介入，康美的真面目一步步被揭开。

原来在短短2年内，其通过各种手段进行虚增收入接近300亿元，而虚增的货币资金更是高达886.81亿元。

综合算下来，官方调查公布的最终数据整个规模高达1371亿元！

但再来看看如今的东旭，数据其实已经远超当年康美！

在东旭两次违规发行股票，其前后一共从中募集了110.65亿元。

而从2015年起，短短4年内，东旭集团和东旭光电两家关联公司虚增收入为645.85亿元。

如果再加上虚增的利润以及货币资金等，金额已经高达1280.03亿元。

同时，其也进行非法挪用上市公司的资金，并且目前尚未归回的将近170亿元。

而名下两家关联公司也先后将高达104.22亿元的资金存入了相关财务公司。

如果综合而言，整个东旭集团的造假已然成功超越了康美，跃升为业内造假规模第一！

当年康美原董事长最终因多项罪名而得到12年的有期徒刑，罚款120万元，并且也被追偿26.07亿元。

但如今相关部门已经确定李兆廷等人的罪行，不过对其作出的处罚只是罚款17亿元。

而其中多位责任人则被限制5年以及终身不得进入证券市场的措施。

并且同时相关单位也在极力追回被非法侵占的资金，而关于公安机关对于这些人的处罚还未公布。

而更让人好奇的是，身为石家庄前首富的李兆廷这10年又到底如何进行这些操作的呢？

2、从小职工到当地首富，李兆廷走向不归路

单单谈起李兆廷的创业之路，那的确堪称是逆袭传奇。

并且相比他人，他是事业爱情双丰收，几十年来身边一直都有一个得力助手，那就是其妻子李青！

20世纪60年代中期，李兆廷出生在河北石家庄，得益于政策，他成功考上大学。

并且在大学期间，认识了同地方的李青，于是两人成为男女朋友后来结婚。

毕业后两人又先后分到当地的柴油机工厂工作，这便是李兆廷成功的起点。

在厂里面，李兆廷踏实肯干，并且十分聪明，得到领导赏识，短短几年，就直接从一个小职工干成了副总经理。

不过当人到达一定高位后，野心就会越变越大，这对夫妻也是如此。

在妻子的鼓励下，李兆廷在32岁那年就放弃了铁饭碗选择下海，而妻子更是选择追随。

就这样，在当地一家校办工厂的废墟上，如今东旭集团的前身问世了。

他成为了董事长，妻子则变成了总裁。

凭着敏锐的嗅觉，李兆廷将注意力放在凭借CRT（阴极射线管）上，并且从其装备中的一个小零件逐步做起。

没想到，生意是越做越大，最终直接发展成一条完整的生产线，甚至短短几年就成功上市。

而当时他们就以“国产替代”为旗号，逐步成为全球最大的 CRT 装备制造商，市占率超 50%。

在进入21世纪之后，在面临转型的关键时期，李兆廷更是紧跟时代潮流，掌握了更加先进的生产工艺。

他投入数百名工程师攻关液晶玻璃基板技术，最终在2008年实现国内首条 G6 TFT-LCD 生产线量产。

这直接打破了美国康宁、日本旭硝子的垄断。

从2009年之后，他又将目光放在各种绿色建材的生产中，进一步扩大生产。

而从2011年开始，他就开始无限扩张，不断收购各种上市公司的股份。

与此同时，其名下关联的企业越来越多，而后来这些被收购或者创立的公司成为了造假的重要“助手”。

再接着，就是随着不少新概念的不断出现，李兆廷都会选择入局，例如石墨烯再如新能源。

而实际上，这个时候他就已经走上了不归路，开始故意制造一些“幻想”骗过了不少人。

甚至先后成为了人大代表、年度人物、全面小康十大杰出人物等。

有了这些标签的加身，似乎为其镀上了一层金光，等到2019年，他又成了当地的首富。

自从登上首富之后，他更加肆无忌惮，开始注册不少小公司，与自己手中的上市公司进行交易。

但实际上，多年来，看似其订单一个接着一个，实际上对方都是与其关联的公司。

一些虚假业绩就由此而来，而最终能被发现，就是因为在多家企业中，其电话竟然是同一个！

所以，单单是一些无本质上的交易，就足以让其账单看起来相当不错。

本来其手中握有三家上市公司，但就在2024年，其名下东旭光电的突然退市也让他收获了不少的资金。

当然，在这么多年中，除了他极其聪明的暗地操作，其能造假成功也有外部原因！

3、造假10年未被发现，背后有多重原因

单靠李兆廷自己一个人的操作，这些“幻象”当然不可能存在这么长时间。

而他之所以能够伪装近10年，背后是多重系统性失灵的叠加！

李兆廷通过交叉持股、一致行动协议等方式掌控绝对话语权。

董事会沦为“橡皮图章”，独立董事制度形同虚设，内部审计完全失效。

而资金调拨由李兆廷及其亲信直接指挥。

通过多家关联企业构建隐秘资金池，以“预付设备款”“代采购”等名义非经营性占用上市公司资金，甚至流向海外离岸账户。

并且为配合造假，东旭光电连续五年获得审计机构“无保留意见”，直至2023年资金链断裂后才被出具“无法表示意见”。

会计师事务所未能识别虚构合同、伪造验收单据等手段，暴露出审计程序流于形式。

券商、律所等中介在发行环节亦未勤勉尽责，对其视而不见！

而在地方上，集团通过入股国资委旗下集团，获得国资背书。

此后十年间，尽管多次被质疑财务异常，地方政府仍通过产业基金、税收优惠等方式为其站台！

另外一个重要原因，还有整个集团对于自身疯狂地美化。

在网上舆论不利自身时，他们甚至有操控舆论的能力，从而营造一片祥和氛围！

而如今，东旭集团能不能继续活下去还是问题，而股民们的索赔也面临很多困境！

写在最后

打着爱国的口号却在做着财务造假的事情，如今李兆廷终于走向末路，资本神话也终成泡影。

而最可怜的或许还是那十几万的股民，这也再一次给广大投资者敲响警钟：

“股市有风险，投资需谨慎！”

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