黑龙江宾州农商行被罚98.1万，涉多项违规行为

蓝鲸新闻7月24日讯，近日，中国人民银行黑龙江省分行公布了多张罚单，剑指黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司和下属支行、及相关责任人。

罚单显示，黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：违反金融统计相关规定、账户管理规定、条码支付管理规定、金融科技管理规定、信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。

针对这些违法行为，中国人民银行黑龙江省分行对其作出了警告、通报批评并罚款98.1万元。

时任黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司信息科技部部长的邢某，因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被处罚款2.5万元。

时任黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司新立支行内勤副行长的王某，因对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被处罚款1万元。

此外，黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司宾州支行因违反账户管理和人民币流通管理规定，被处以警告并罚款1.35万元。

黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司兴华支行因违反人民币流通管理规定，被处以警告并罚款3500元。