文|文人

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4月28日，香港金融管理局正式宣布，对菲律宾总统小马科斯家族启动反洗钱专项调查，这是香港回归以来首次针对外国现任国家元首家族的金融监管行动。

举报人提供的350吨黄金交易记录显示，小马科斯家族通过菲律宾央行内部人员将国库黄金分批转移至境外，再以“废旧金属”的名义通过香港转运。

2011年菲律宾审计署曾质疑黄金储备异常减少128吨，但当时任总统的阿基诺三世以“技术误差”草草结案。

举报材料中明确显示，小马科斯的母亲伊梅尔达，向欧美那边的买家出售“赃款”黄金，并且通过汇丰银行进行套现。

汇丰银行私人银行部门为马科斯家族设立14个离岸账户，通过虚构艺术品交易、贵金属期货对冲等方式将非法资金洗白。

仅2019-2024年间，汇丰就为其处理了超过420亿美元的可疑交易，值得注意的是汇丰银行此前曾因协助毒枭洗钱被美国政府罚款19亿美元，其反洗钱体系的漏洞再次引发国际关注。

在法律层面，利用空壳公司进行交易，目的往往是为了隐瞒资金的真实来源和去向，这是典型的洗钱手段。

而金融机构若在明知或应知交易存在可疑的情况下，仍协助进行资金流转，也可能涉嫌违反洗钱相关法律规定。

马科斯家族在瑞士信贷、新加坡星展银行等机构设有35个秘密账户，资金用于购买纽约曼哈顿豪宅、伦敦金融城写字楼等资产，形成“黄金-美元-不动产”的闭环洗钱体系。

马科斯家族所持有的巨量黄金，但是没有合法的来源渠道，这种情况下小马科斯家族必然会面临香港《打击洗钱条例》的严厉制裁。

根据该条例所言一旦罪名成立，涉案人员可能面临罚款、监禁等严厉处罚，涉案资产也将被依法冻结、没收，这场跨国的洗钱指控，无疑是对小马科斯政府的一次沉重打击。

杜特尔特翻身

透过现象看本质洗钱的丑闻不只有表面那么简单，其背后映照的是菲律宾国内的政治斗争，而香港的调查将彻底引爆菲律宾国内早已白热化的权力斗争。

自2022年小马科斯上台后，杜特尔特家族就遭遇系统性清算，2023年7月小马科斯政府以“反人类罪”为由将前总统杜特尔特引渡至海牙国际刑事法庭，指控其在禁毒战争中滥用职权。

2025年3月11日杜特尔特从境外返回菲律宾时被警方逮捕并移送海牙，引发国内大规模抗议，并且小马科斯政府还冻结杜特尔特家族在菲律宾国家银行的32亿美元资产，取消其家族企业在棉兰老岛的基建项目合约。

香港的调查也为杜特尔家族提供了良好的反攻契机，杜特尔特之女、现任副总统莎拉・杜特尔特在国会发起“马科斯黄金门”听证会，公布小马科斯2016年竞选资金与黄金走私的关联证据。

杜特尔特阵营聘请国际律师团队，在香港高等法院申请冻结马科斯家族在港资产，并向菲律宾最高法院提起弹劾动议，若是弹劾成功，莎拉将依法接任总统。

菲律宾的中期选举已经近在眼前近，足以彻底改变未来3年菲律宾的政治走向，甚至影响到下一任总统人选。

小马科斯政府是美国在南海的重要盟友，其倒台可能削弱美国在东南亚的军事存在，美国国务院紧急召见菲律宾驻美大使，承诺提供5亿美元军事援助，并加速向菲方交付F-16V战斗机。

4月25日美国国防部长奥斯汀访问菲律宾，宣布加强两军合作，试图将菲律宾打造成“印太战略支点”。

小马科斯为了转移国内视线只能选择在南海问题上向我国挑衅，并且还胆大的借助美国力量压制我国。

这些挑衅行为却是小马科斯自救的一种方式，明面上是为了获取美国的支持，实际是为了将国内的目光聚集到外患上面，可小马科斯低估了我国的底线和决心。

我国态度

我国在南海问题上的态度始终坚定而明确“任何侵犯中国主权的行为都将接受我国的雷霆一击”。

4月2日中国海军山东舰航母编队穿越吕宋海峡，在菲律宾西太平洋海域展开实战化演练，4月20日菲律宾36号护卫艇擅自闯入黄岩岛海域，遭我国舰艇跟踪监视并警告驱离。

这一系列行动与香港调查形成 "双轨威慑"，彰显中国维护领土主权的决心。

无论小马科斯如何试探，我国的领土的完整性不容侵犯，美国防长此前访问菲律宾并加强两军合作，看似为小马科斯提供了支持，但实际上不过是将菲律宾当作牵制我国的棋子。

总结

这场危机的最终走向，将取决于法治能否战胜权力，民众能否主导国家命运，香港调查不仅是对小马科斯家族的审判，更是对菲律宾民主制度的终极考验。

而对于我国而言，如何在这场变局中维护自身利益，同时推动地区稳定，将是一个复杂而关键的课题。

信息来源

中港台 350吨黄金涉洗钱 马科斯家族在港遭举报

中华网 杜特尔特有种不祥预感，国库上百吨黄金，被小马科斯送去了哪里？