泰国震动！严查46000家公司！

8月18日，在泰国上议院会议上，商业部副部长苏查·琼卡林透露，过去8至10个月的调查显示，全泰国范围内共有超过 46,000家外资“非法注册公司”（Nominee）被发现存在可疑经营行为，其中不少涉及跨国零售业务，严重损害泰国商家利益。

当天会议由上议院第一副议长格良甲·诗拉主持，参议员初奇提交书面质询，要求内阁说明跨国零售“非法注册公司”的影响及对策。

苏查在会上指出，泰国总理此前已下令成立专门委员会，整治外资挂名公司问题。

调查中，泰国反洗钱办公室（AMLO）已采取措施，冻结部分涉案企业的豪华大楼和河畔住宅等资产。

泰国内阁正推动立法，将此类行为纳入更严格的法律框架，使其与洗钱罪同等处理，以便能直接追责并没收财产。

商业部已建立数据库监控企业注册情况，重点锁定同一自然人名下注册10至20家公司、使用相同地址反复登记等异常现象。

相关数据已移交税务部门进行深度审查，包括纳税记录、销售发票、进出口单据及库存情况，防止逃税与违规操作。

苏查强调，这些外资非法注册公司不仅扰乱市场秩序，还对泰国本地零售商构成不公平竞争。

他强调执法不会仅限于罚款，而是要通过查封仓库、扣押商品、追究刑责等手段，从根本上切断违规企业的经营链条。“如果只是小额罚金，违法者不会有畏惧感。我们必须做得更彻底。”

他重申，自己绝不支持外资通过挂名公司来剥夺泰国人民和商家的利益，并承诺将与税务部门及上议院密切合作，全力推动整治工作。“如果交到我手上却解决不了问题，就等于我没有履行好职责。我必须把这件事做到位。”

目前，商业部正会同相关机构研究下一步措施，将把重点放在仓储与批发环节，开展联合执法，确保对外资违规企业“查到底、罚到位”。