美控电骗主脑陈志 充公1170亿比特币

来源：市场资讯

（来源：信报手笔）

美国和英国联手扫荡东南亚龙头“杀猪盘”电讯诈骗集团，美国布鲁克林联邦法院周二起诉拥有英国和柬埔寨国籍的太子集团创办人陈志电讯诈骗及洗黑钱，把太子集团列为“跨国犯罪组织”，充公达150亿美元（约1170亿港元）的比特币。检方形容陈志主导史上最大投资诈骗案之一，每天骗取3000万美元。根据英美公开资料，他在香港直接或间接控制10间公司，包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924）。

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华裔陈志在逃 公司遍布30国

起诉书显示，38岁原籍中国的陈志仍然在逃，被控合谋电讯诈骗及洗黑钱，罪名成立最高监禁40年。司法部长邦迪指出，此是迄今打击全球人口贩及网络金融诈骗的最大打击行动之一，瓦解这个建基于强迫劳动的犯罪帝国。

案情指出，陈志领导的太子集团2015年起在逾30个国家营运，表面从事房地产和金融服务等合法生意，实质是亚洲最大诈骗集团之一，在缅甸和柬埔寨等国家开设强迫劳动的诈骗园区，单在柬埔寨设立至少10个。集团利用虚假招聘广告诱骗外国人到园区打工，很多受害者来自中国。

园区由高墙和铁丝网包围，被贩卖的劳工遭禁锢在内，面对暴力威吓，被迫从事网上诈骗，透过网络在全球寻找“猎物”。通常使用“杀猪盘”行骗，通过社交网络及通讯软件展开网络感情诈骗，花时间和心思“养猪”，跟事主培养感情。然后“套猪”，以丰厚利润为饵，游说对方把加密货币转入特定账户投资，“养肥再宰”。

太子集团诈取数十亿美元，受害者遍及全球，并透过地方网络协助行动。其中一个网络设于布鲁克林，负责转移诈骗资金并洗钱，涉及金额达数百万美元，超过250名受害者来自纽约及全美各地。

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太子集团涉洗钱 美列犯罪组织

检方表示陈志直接监督柬埔寨诈骗园区的运作，保管账簿及“手机农场”资料。“手机农场”是自动化传呼中心，设逾万部手机及数百万个手机号码用于行骗。陈志也有份向园内人员施暴，曾下令殴打被指挑衅的劳工，但指示“不得打死”。陈志近年获得柬埔寨颁发类似英国爵士的荣誉头衔“Neak Oknha”，根据起诉书他与太子集团高层利用政治关系行贿外国官员以规避执法，并以网上赌博和加密货币挖矿等合法业务洗白资金。

部分加密货币存入加密货币交易所钱包，或兑换成现金转入银行。陈志与同谋也把资金用于购买游艇、私人飞机、度假屋、名表和收藏品等奢侈品，包括从纽约拍卖行投得一幅毕加索作品。美英执法人员经过18个月调查，美国政府接管太子集团资产，充公12.7万枚比特币，为司法部规模最大的没收行动。美国财政部把太子集团列为“跨国犯罪组织”，把146个相关个人和实体列入制裁名单，除了陈志，还包括名为周芸（Zhou Yun音译）的香港人及20间香港公司。

此外，太子集团在英属维尔京群岛成立公司，从而把资金投资于英国房地产。英国政府宣布把集团相关的6个人和实体列入制裁名单，且冻结太子集团在伦敦的19个物业，总值超过一亿英镑（约10.38亿港元）。

联合国估计单在2023年，约10万人被迫在柬埔寨从事诈骗，缅甸至少达12万人。美国联邦调查局（FBI）调查显示，单是去年有汇报的加密货币诈骗案造成超过58亿美元损失。